暗网交易：搜索引擎之外最黑暗的空间

暗网被普遍认为与违法活动密切相关，为犯罪分子提供了低风险的合作平台和挑战“边界”的机会。以匿名通信系统为基础的隐蔽网络发展至今，已经形成了复杂的形态。然而，依赖暗网匿名性的不仅仅是犯罪分子。执法部门、军事机构和情报机构还需要使用暗网进行在线监视、网络钓鱼执法以及匿名保护情报渠道和绝密计划。

长期以来，暗网被频繁用作非法交易平台，而维持其稳定运行和发展的要素与暗网市场的信任机制密切相关。了解暗网市场交易过程的复杂性，探索影响暗网交易活动的信任机制，对于理解和破坏暗网交易环节，维护网络空间秩序，构建和谐的数字治理体系具有重要的参考意义。

1.暗网：从地表网络下降的空间

2006年，第一家“家喻户晓”的“暗网”——“农贸市场”（TheFarmer'sMarket）诞生。根据美国缉毒署（DEA）的数据，从2006年到2009年，“农贸市场”在美国全部50个州和其他34个国家和地区发展了3000多名用户。到2011年，年交易总额超过100万美元。“农贸市场”经营几乎所有种类的违禁品，主要是毒品和管制药物，并依靠提取佣金来维持暗网的运作。在鼎盛时期，它被称为“非法交易的亚马逊”。2012年4月，美国缉毒署与荷兰、哥伦比亚、和苏格兰击败“农贸市场”并逮捕了包括马克威廉在内的八名不同国籍的组织者。2014年9月，创始人威廉因贩毒和洗钱被判处10年徒刑。除一名死于狱中外，其余七人被判有罪。

2013年10月，贩卖非法毒品、提供恶意软件和盗版媒体等数字商品、伪造文件、提供非法计算机黑客服务的“丝绸之路”被查获，其创作者乌布利希被判处无期徒刑。监禁，一个让“暗网”再次浮出水面并引起关注的事件。

暗网也称为隐藏网络，隐藏服务器，包含在“深网”中。与表层网络相比，它存在于万维网中的隐藏网络中。传统搜索引擎无法捕获的内容需要特殊的软件和配置。或登录权限。值得注意的是，万维网（WorldWideWeb）和互联网（Internet）并不是同义词，万维网只是互联网的一部分，我们可以通过传统搜索引擎搜索到的网站只是万维网的一部分 - 表面网络。暗网上的域名数量是明网上的400到500倍。游客不会在上面留下任何痕迹。暗网中故意隐藏的内容可能用于合法目的或隐藏犯罪。

目前最流行、最实用的匿名通信系统Tor（洋葱路由的简称）是个人访问暗网的常用方式。Tor 的通信依赖于使用该软件的志愿计算机节点网络，用户的所有网络流量都通过网络上一系列其他用户的计算机节点进行加密传输暗网内容有多可怕，使得流量无法追踪到原始用户。通过建立“隐藏服务”，服务提供者和服务请求者在整个通信过程中相互匿名。基于 Tor 的暗网采用该协议来维护暗网用户的匿名性。

在暗网上，用户可以使用隐藏目录页面浏览分类百科内容，使用隐藏搜索引擎搜索违禁品和其他交易内容，或者使用隐藏论坛、隐藏聊天室、隐藏电子邮件和私人通讯方式。交流。正如学者所言：“有相当数量的信息被搜索引擎遗漏，因为它隐藏在互联网这个广度、深度、内容和用户未知的深邃境界的深处。” 恐怖分子和间谍等一系列恶意攻击者的组织、通信和协作提供匿名服务和平台，允许用户规避审查、访问被阻止的内容并保护敏感通信。暗网主要以比特币或其他数字货币进行交易。电子邮件是暗网市场的主要通信方式。对于卖家来说，客户评价是商家信誉的重要证明。

需要指出的是，依赖暗网匿名性的不只是犯罪分子，执法人员也可以为所欲为。事实上，执法人员、军事机构和情报机构也需要使用暗网。他们可以对暗网进行在线监控、执法网络钓鱼、匿名保护情报渠道、绝密程序。暗网匿名可用于避免审查识别和黑客攻击，保护用户不被监控和窃听，攻击和关闭非法网站，中断服务器攻击和通信。

虽然个人可以匿名化活动，但研究人员已经在探索利用安全漏洞渗透、去匿名化和跟踪恶意行为的方法。为了识别在线恶意攻击的来源并检测访问黑暗网站的网络流量的真正目的地，研究人员正在开发“去匿名化”技术，可以识别隐藏的服务和个人，并防御黑暗网络犯罪势力。暗网中的匿名性也可以用来保护战场上的军事指挥和控制系统不被敌人识别和攻击；同时还可以关闭网站或中断网络攻击，拦截敌方通讯；也可用于反间谍、散布假新闻等各种“找人”的方法

2.双刃剑：匿名技术与暗网资源挖掘

暗网经济的发展促进了匿名服务器、匿名邮箱、匿名邮件服务等服务的兴起。加密货币已经进入普通用户的视野，但加密货币在为人们带来便利的同时，也为洗钱等经济犯罪打开了新的大门。暗网市场为用户提供了一个风险较低的非法交易平台。未来，这些网络黑市将不再是“丝绸之路”等集中管理的网站，而是一种将商品、信息、支付、反馈等流程去中心化的形式，更加难以利用。

暗网资源信息的数量和质量均优于地表网络。对这些资源信息的需求，使得研究人员不断探索如何高效填充暗网查询界面，获取暗网资源。例如，南开大学的学者按领域对暗网资源信息进行分类，包括金融、互联网、文学、化学等十几个类别，每个类别都包含详细的子类别。可以通过网络上的许多分散匿名节点访问暗网，包括 Tor 或 I2P。在使用这些匿名通讯工具时，用户的IP地址是隐藏的，连接到任何目标网站时显示的IP地址实际上都可以。任何地方，因此很难捕获用户的来源和位置。

根据美国国会研究局2017年发布的《暗网报告》，美国Tor日均用户数为353783人，占Tor日均用户的19.2%。美国每天的 Tor 用户数量最多，其次是俄罗斯 (11.9%)、德国 (9.9%) 和阿拉伯联合酋长国 (9.2%) . 至于暗网上的交流方式，个人用户通常会选择从社交新闻网站Reddit入手。网站的暗网子版块经常提供暗网条目，网站开辟了供用户讨论的平台，但并未加密。或匿名。希望使用更安全通信形式的个人可以选择使用托管在 Tor 上的电子邮件、网络聊天室或私人构建的通信。

暗网的匿名性和不可追溯性使得任何用户在访问暗网时都可以实时匿名，无需向服务器透露自己的身份，包括进行非法活动的犯罪分子。例如，2016年，某暗网交易平台官网遭到黑客攻击，导致数据库中大量信息泄露，无数信用卡信息被盗，用户账户数以千计。影响数据的原始持有者。

但匿名服务并不是非法活动“冻结”网络的绝对武器。2011 年 10 月，知名黑客组织 Hacktivist 对暗网发起攻击，摧毁了一个 Tor 运营的名为 FreedomHosting 的网站，该网站托管了 40 多个儿童色情网站。Hacktivist 获得了访问该网站用户数据库的权限，使 FBI 能够追踪个人的真实身份，并成功对其中 185 人提起刑事指控。

3.暗网支付：非法活动的冰山一角

除了用户的匿名性和不可追溯性之外，暗网世界中的交易者还需要解决交易结算的匿名性。由于各国对银行系统有严格的监控手段，基于暗网的犯罪行为通过传统银行账户实现交易结算，必然会导致银行系统的跟踪风险。有学者认为，比特币等虚拟货币的兴起正好解决了这个问题。

作为一种支付媒介，比特币从一开始就以其匿名性和隐私性给公众留下了深刻的印象。数字公共账本中的每条比特币支付记录被称为区块链，区块链记录了用户之间比特币的转移（本质上是一笔交易）。区块链是一种分布式记账技术，每一笔交易都会被记录在上面，每一次访问区块链都会有这个账本，所以比特币本身具有一定的透明度，因为每个人都会得到交易记录。虽然比特币钱包有一个唯一的编码标识符，但它并不指向交易方的身份，因此无法知道背后的交易是谁。

比特币诞生于 2009 年，但在诞生之初，比特币只是一个加密数字。直到 2010 年的“比特币披萨日”，一位美国程序员用 10,000 个比特币购买了价值 30 美元的披萨，比特币才首次升值 0.003 美元。2011年，“丝绸之路”诞生，加密货币正式成为暗网市场的“官方”货币。解决了暗网市场交易者交易结算的匿名性问题，使不法分子免于被传统金融系统追踪的风险。

简单地说，比特币是一种使用匿名点对点交易的去中心化数字货币。用户的地址被关联并存储在包含个人“私钥”的“电子钱包”中 - 一个秘密的数字串，允许该人从相应的钱包中花费比特币，类似于密码。交易地址和加密签名用于验证交易，钱包和私钥不记录在公共分类账中，电子钱包可以托管在网络上。

由于比特币没有发行人，不存在像普通货币一样被冻结的危机，因此成为了不法分子进行敲诈勒索的新方式。2017 年 5 月，WannaCry 勒索软件病毒风靡全球。病毒制造者锁定了“中毒”的用户，并要求支付一定数量的比特币作为解锁的代价。

暗网通常被认为与非法活动密切相关，为犯罪分子提供了一个低风险的合作平台，例如使用匿名聊天室和通讯服务来策划犯罪和传播犯罪技巧。各种违禁品、赃物和被盗信息都可以出售牟利。

在过去两年Facebook泄露用户信息的事件中，有黑客透露暗网上相关用户信息的销售量非常便宜，真正抢手的信息仍然是银行账户和密码。打击恐怖组织的黑客组织 GhostSec 追踪到一个价值 300 万美元的比特币钱包，证实虚拟货币已成为恐怖组织筹集资金的渠道之一。

然而，关于暗网活动的数据（例如银行账户和密码）却很少。据估计，只有大约 1.5% 的 Tor 用户可以访问隐藏的服务页面或暗网页面，以及有多少 Tor 流量流向这些网站尚不得而知。普通用户很难触及这些网站的边界，有些网站必须经过用户访问才能获得邀请码。

同时，暗网为犯罪分子提供了挑战“边界”的机会，包括物理边界、物理-网络边界、网络边界。只要能上网，就有犯罪的可能。许多研究倾向于将暗网描述为非法活动的“避风港”，并呼吁进行监管以减少犯罪的可能性。由于暗网访问方便、隐蔽性强、交易方式特殊、对公共安全危害大等特点，暗网很容易成为淫秽信息传播的渠道、非法商品的交易平台和避风港。恐怖主义。有研究人员认为，要完善暗网监管机制，首先要加强对暗网宣传信息的防控，加强对物流行业的监管，提高用户的保密意识。有学者认为暗网问题难以解决。最重要的一点是，跨国犯罪的复杂性和匿名机制使得暗网构成的威胁不受地域限制，尤其是区块链技术对暗网犯罪的优势。活动提供了极大的便利。研究暗网上恐怖主义犯罪的学者认为，虽然暗网上的犯罪分子在方式和手段上比表面网络的犯罪活动更隐蔽，但用户需要经常更新他们的工具以提高匿名性和安全性。,

4.暗网卖家：如何建立信任

尽管信任是一种非常个人化的情感，但暗网卖家在匿名技术的“护航”下，也必须与买家建立信任暗网内容有多可怕，以扩大用户群，推销其产品、技术和服务。声誉对于暗网卖家而言与对表面网络和现实世界的买家一样重要。对于无法进行面对面交易且没有交易规定的暗网，买家通常无法与卖家建立信任。但实际情况恰恰相反。在暗网上很少发生不发货或销售缺陷产品的情况，根据卡内基梅隆大学学者 Nicolas Christin 在“丝绸之路”上的 184,804 条反馈中花费了 8 个月的时间。根据公司调研，产品在暗网上的正品率高达9<

与 Airbnb 房东或畅销书一样，暗网上的“供应商”也非常重视其“品牌”的声誉和客户满意度。一般来说，暗网的供应商界面会包含以下信息：总交易量、供应商注册时间、供应商上次登录时间、其他重要供应商别名、竞争优势、退款政策、邮费、运输方式。确保即使买家最终没有购买他们提供的产品，他们也会对卖家的信誉印象深刻。

事实上，暗网上使用的营销策略是对常见电子商务营销策略的模仿。他们不仅会在页面上呈现产品图片，并标注价格、发货地点、发货地点、库存、创建和更新时间、卖家评价等，还有打折活动（比如买二送一），会员特价和插件，不满意买家的退款保证。暗网卖家甚至使用“限量库存”和“限时供应”等营销手段来促进销售。一些渴望占领市场或新成立的供应商将通过提供“免费样品”、“全网最低价”、“评估交易”等服务，树立“品牌”形象，通过设立“

竞争力、可信度和诚意是暗网卖家建立信任的三个基本要素。为了突出可靠，我们鼓励买家在评论中评论响应速度、沟通顺畅以及运送货物的方法是否足够安全。买家反馈，无论是正面的还是负面的，都无法删除。“良好的信用机制”将线下市场的卖家吸引到暗网。一般来说，我们不会将暗网等同于普通的在线社区，但暗网市场确实具有很强的社区意识。例如，用户会在 Reddit（社交媒体平台）上的社区中聊天，公开谴责使其不满意暗网卖家。正如美国管理和信息专家詹姆斯马丁在他的暗网药物研究中解释的那样，

出现了一些相关产业。例如，一些网站会使用专业的检测人员为暗网销售的药品提供随机检测服务。例如，暗网网站也会实时更新评分最高的暗网市场排名和产品测试进度。用户可以将购买的样品送到社区建立的药检实验室进行检测，然后将检测结果反馈给用户。无论是“偷工减料”还是“以次充好”，结果都会在此公布。在网站上公开销售此类产品的供应商信息，不信任的供应商将被逐出暗网市场。

如前所述，数字公共账本中的每一条比特币支付记录都称为区块链，区块链记录了比特币在用户之间的流动情况。这种分布式记账技术使暗网形成了一个独立的虚拟社会，拥有自己独立封闭的信用体系，不受线下信用体系的控制，也难以通过监控犯罪行为的方式进行追踪。

几天前，美国证券交易委员会官员发表声明称，比特币和以太币都不是证券，此前他们还警告用户比特币交易的风险。中国政府全面禁止比特币等虚拟货币的ICO（initial coin offering，区块链术语），使得加密货币在主流市场的交易前景扑朔迷离。尽管流通受限，但投资者对比特币未来的发展仍有期待，依靠限制加密货币退出交易的手段来削弱暗网交易及其隐蔽性显然是不恰当的。

《光明日报》（2020年8月13日第14页）